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廉政建设管理制度

廉政建设管理制度

第一章 总   则

第一条   为加强廉政建设,营造和谐、有序的企业经营环境,保护公司员工在木材生产、营林、采购、招商、外委工程及外委加工等环节免受不正当利益诱导,确保公司利益不受侵害,特制定本制度。

第二条   本制度适用于公司所有工作人员。

第二章 廉政准则

第三条   不准接受公司合作业务单位非工作宴请。

第四条   不准在合作业务单位报销应由个人支付的有关费用。

第五条   不准个人超出职权范围私自向合作业务单位作出承诺。

第六条   不准利用职权和职务上的影响要求下属及财务人员进行违反公司制度的活动。

第七条   不准利用职务之便对在公司內任职亲属提出或影响他人提出调资、任职、奖励等方面意见。

第八条   不准用公款支付个人名义的宴请

第九条   不准以明显低于市场的价格销售或者以明显高于市场的价格采购等变相让利行为。

第十条   不准在招标、招商、外委加工、采购等业务环节中徇私舞弊、收受贿赂。

第十一条   不准利用工作之便收受合作业务单位、个人以及管理和服务对象提供的现金、物品馈赠。因特殊原因未能拒收的,按第四章第二十四条规定执行。

第十二条   不准利用企业的知识产权、业务渠道等资产或资源,为本人或者配偶、子女及其他关系人谋取利益。

第十三条   不准个人从事盈利性经营活动和有偿中介活动,或者在本企业的同类经营企业、关联企业和与本企业有业务关系的企业投资入股或领取其他报酬。

第十四条   不准将企业经济往来中的折扣费、中介费、佣金、礼金、礼品以及因企业行为受到有关部门和单位奖励的财物等据为己有或者私分。

第十五条   不准利用职务之便,侵占、窃取、骗取或以其他非法手段占有公司财物。

第三章 奖惩办法及程序

第十六条   有违反第二章第三条至第七条规定的,视情节对当事人给予200-500元的罚款。由此给公司造成损失的负赔偿责任。

第十七条   有违反第二章第八条至第十三条规定的,除将公款损失收受贿赂、谋取不正当利益、收入、让利损失等上缴公司外,视情节对当事人给予500-1000元的罚款,由此给公司造成损失的负赔偿责任,情节严重的,予以辞退。

第十八条   有违反第二章第十四条和第十五条规定的,除将侵占资产归还公司外,立即辞退当事人,情节严重的,移送司法机关处理。

第十九条   揭发、举报违反廉政准则和行为规范的,一经查实,视情节对举报人员给予200-1000元的奖励,由此使公司免受重大损失的,给予特殊奖励。

第二十条   对违反廉政准则的处理,由公司领导班子集体研究提出处理意见,报公司董事会批准后执行。

第二十一条   对举报人员进行奖励的,由财务部提出,公司领导批准后执行,并为举报人员保密。

第四章 其他规定

第二十二条   新入职人员一律与公司签订廉政承诺书,由人力资源部安排对其进行廉政入职教育。

第二十三条   因特殊原因未能拒收合作业务单位、个人提供现金物品等馈赠的,须在接受后当即向主管领导汇报,将所得馈赠如实上缴。其中礼金交公司财务部,物品交公司行政部,财务部和行政部单独造册登记。上缴财务部的收受礼金,作为特别奖励基金单独保存。收受馈赠工作人员及时填报《收受礼品、礼金清单》,密封后交财务部保管。

第二十四条   所有以我方为甲方(要约方)的合同中列入反贿赂规定。

第二十五条   公司所有招标会前,由财务部向投标单位宣读并发放招标反馈意见表,接受投标单位意见反馈。

第二十六条   对在招标、招商、外委加工、采购等环节行贿我方员工且有合作意向的行贿单位和个人,将不考虑合作。对已签订合同的按该合同中的反贿赂规定执行。

第五章 附则

第二十七条   财务部对系统廉政建设总体监督,通过设立廉政建设举报箱、公布举报电话等方式接受员工举报。公司监事会是公司廉政建设基层监督部门。

第二十八条   公司各部门主要负责人是公司和部门廉政建设第一责任人,负有逐级监督责任。

第二十九条本制度自下发之日起执行,最终解释权归财务部

福建鑫隆达竹木科技有限公司

2019年9月

廉政承诺书

作为一名党员,承诺要按照党章党纪严格要求自己,率先垂范,按党章要求去做,不断地增强廉政意识,拒腐防变,树立良好的职业道德。特制定个人廉政建设承诺如下:

一、自觉地加强党风党纪学习和廉政教育,积极参加重要思想的学习,认真学习关于党风廉政建设的有关规定,学习党的路线、方针政策,不断地加强自身修养,牢固树立全心全意为人民服务的宗旨时刻用党员的标准严格要求自己,约束自己,练好自身内功,增强拒腐防变的自觉性。

二、严格遵守《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》以及中纪委五次全会提出的进步规范领导干部廉洁从严的“六项规定”。始终保持共产党人的政治本色。在生活上严格要求自己,不搞特殊化,敢于抵制各种不正之风和腐败行为,能严格要求自己的亲属及身边工作人员,使他们也能够带头执行各项规定,认真落实党内监督“五项制度”,做到勤政廉政。

三、在实际工作中,严格各种规章制度,要求别人做到的,自己首先要做到;要切实做到拒吃、拒请、拒贿;不用公款搞个人消费;不在公务和社会交往活动中接受单位和个人的现金、物品、有价证券等;不参与任何封建迷信、色情、赌博或变相赌博活动。

四、加强党内监督,积极参加民主评议党员和民主生活会,自觉主动检査自己,克服自身不足,自觉接受群众监督,同时要密切联系群众,关心群众疾苦,为群众办实事。利用各种形式加强对身边工作人员的管理和教育,以自己的一言一行树立党在群众中的威信。做到吃苦在前,享受在后,树立全心全意为人民服务的思想。

承诺人:

   年   月   日

鑫隆达竹林联合认证主要部门反腐管控制度

随着我国市场经济建设和政治体制改革的不断深入,竹林行政管理体制,但仍然存在于个别腐败现象。其中计划财务部、办公室等部门为竹林公司中发生腐败现象的风险较大,识别出各部门可能存在的腐败现象并现针对以下部门制定管控措施。

一、   计划财务部

风险点:

(1)    由于审批不严格,在大额资金的使用上,未经公司集体讨论,可能发生不廉洁行为。

(2)    随意借支、非法挪用公款。

(3)    公司账目不清,票据不完整,虚开发票等问题。

管控措施:

(1)    项目资金的使用,相关部门提出实施方案和资金使用计划,上报主管领导审核与审批,若资金数额大,需召开管理层会议进行方案的可行性商议,会议通过后方可交财务部执行。

(2)    各项收入的取得必须符合国家法律法规,严格执行收支两条线规定,严禁坐支挪用,隐瞒截留收入款项。

(3)    依法审核原始凭证的真实性。财务部门通过对原始凭证的真实性、合法性、准确性、完整性进行审核监督,拒绝支付不真实、不合法、记载不准确、不完整的原始凭证,防止虚假发票套取资金,保证资金安全。

二、   办公室

风险点:

(1)    私自使用公司的公车。

(2)    虚开发票,套用公款,以接待客人的名义挪用公款进行私人娱乐。

管控措施:

(1)    使用公车时应向上级进行请示与审批。

(2)    公司应制定相应条款,控制接待的力度,每次花销应控制在一定的数额内,杜绝虚开发票等行为的发生。

各部门定期开展预防腐败检查工作,由管理部门到其它部门进行明察暗访,及时了解腐败苗头,并鼓励员工检举假发腐败行为。各部门中一旦发生腐败行为,需依法采取处罚措施,要做到惩细、惩小、惩逛;严抓、严惩、严治。一旦发现腐败问题,立刻组织各部门领导,形成腐败调查小组,针对具体腐败问题进行深入调查,对腐败人员一经查实,收缴非法所得,并处以同等金额的罚金;情节严重或态度恶劣者,开除或移送国家司法机关处理。调查记录与处罚结果进行公示、公告,保证调查公开、透明,没有徇私舞弊的行为,从内部深度解决腐败问题。通过上述措施保证公司的反腐信息公开、透明。

                                           2020年7月